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El BCRA envía 150 cabezas de los ‘coleros del dólar’ a la justicia

Según la ley de intercambio penal, los reincidentes pueden ser condenados a un máximo de ocho años de prisión. También detectaron 5.000 coleros que trabajaban para ellos

El BCRA envía 150 cabezas de los 'coleros del dólar' a la justicia

El BCRA envía 150 cabezas de los 'coleros del dólar' a la justicia

¿Por profesión? Jefe del Colero. El banco central descubrió 150 coleccionistas de pintura y 5.000 coleros, a los que prohibió realizar operaciones de intercambio.

Estas cuentas recibieron pesos, los cambiaron por dólares y transfirieron los dólares. El BCRA abre los archivos y luego los transmite al Ministerio de Justicia en virtud de la Ley de Intercambio de Justicia Penal. Todos están suspendidos por comerciar con dólares.

Técnicamente, se les acusa de «tergiversación en las transacciones bursátiles» y a los organizadores de «comercio no autorizado de transacciones bursátiles».

La sentencia es impuesta por los tribunales penales económicos de la ciudad de Buenos Aires o por los tribunales federales del interior del país. Se prevé una pena de hasta ocho años de prisión para los reincidentes. Antes de eso, es una multa, que es fijada por un juez.

Los bancos digitales más famosos (Brubank y Rebanking) fueron los primeros en denunciar estas maniobras de un grupo de clientes a la autoridad supervisora, y que esto llevó a que los bancos tradicionales con la máxima autoridad supervisora actuaran más tarde a petición del BCRA.

Después de que los bancos digitales entraron en acción, las compras de divisas a ellos cayeron entre un 25% y un 50%, ya que muchos clientes prefirieron comprar directamente a su banco tradicional por temor a que les bloquearan la cuenta o les rechazaran la transferencia, aunque éste pagara más.

«Estamos trabajando con el BCRA y estamos tomando medidas para mitigar el posible incumplimiento del régimen cambiario por parte de un porcentaje menor de clientes que utilizaron sus cuentas con malas prácticas. Cualquier acción tomada por el BCRA cuenta con el apoyo y la plena cooperación de la unidad», dicen en Rebanking

En Brubank, señalan que fueron los primeros en denunciar el problema de los coleros en las redes y en concienciar a sus clientes de que está prohibido vender dólares o renunciar a la cuota para comprar dólares.

A su vez, dicen que fueron los primeros en bloquear y cerrar las cuentas de Coleros porque tienen un sistema de identificación de fraude súper completo. El Departamento de Fraude y Verificación de Identidad descubrió a los jefes de los Coleros porque abrieron cuentas con correos electrónicos similares y realizaron investigaciones para averiguar quién había recibido los fondos.