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El Banco Central de Argentina suspendió casi 15 mil cuentas bancarias

Fueron descalificados para realizar operaciones de compra y venta de dólares porque se sospechaba que participaban en las maniobras conocidas como "colas digitales".

El Banco Central de Argentina suspendió casi 15 mil cuentas bancarias

El Banco Central de Argentina suspendió casi 15 mil cuentas bancarias

El pasado lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó del bloqueo de 14.728 nuevas cuentas para la compra y venta de dólares sospechosos de participar en las maniobras conocidas como «coleros digitales» en las operaciones de cambio.

La unidad monetaria indicó que se sospecha que estas cuentas se han utilizado para cometer violaciones del derecho penal cambiario.

La medida se hizo pública por la tarde mediante una serie de notificaciones («C» 88008, «C» 88007, «C» 88006, «C» 88005 y «C» 88004) en las que el BCRA facilitó información sobre los documentos de identidad y los CUIL de unas 14.858 personas a las que las instituciones financieras «no deberían, en su caso, realizar operaciones de cambio, si es que las realizan, con vistas a cancelarlas, sin autorización previa» de la autoridad monetaria.

«Asimismo, deben abstenerse de transmitir al extranjero las operaciones que se han formalizado y que aún no han sido notificadas a los corresponsales», informó la Oficina Central.

Las comunicaciones distinguen entre 14.728 cuentas que eran «coleros» (no operadores reales) y 130 cuentas que habrían sido los organizadores de operaciones de compra de dólares fuera de las normas establecidas.

La medida se aplica a todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales pueden operar las personas incluidas en la lista y a los que se les prohíbe comprar, vender o transferir dólares a otras cuentas sin el permiso expreso del BCRA.

Estas son «medidas cautelares», dijo el BCRA, en respuesta a la aplicación de la Ley de Régimen Cambiario, que aplicará en cualquier investigación abierta posterior.

Las suspensiones del lunes se suman a las casi 4.500 cuentas congeladas reportadas por la sede central hace casi dos semanas, luego de descubrir individuos que abrían cuentas de ahorro en bancos digitales sin ingresar su cuito y otras referencias, comprando hasta $200 al precio oficial y luego vendiéndolas en el mercado azul o dándolas a terceros.

La maniobra conocida como «coleros virtuales» fue descubierta por el BCRA a principios de julio después de que identificara cuentas que recibían múltiples transferencias de no más de 200 dólares en el mismo mes, generalmente desde cuentas bancarias digitales, que sospechaba no tenían forma de justificar el movimiento.

El 17 de julio, Central publicó una lista inicial de poco más de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincidían con este tipo de operaciones en el mercado de divisas.

Para evitar tales maniobras, la Autoridad Monetaria ha impedido desde entonces que una cuenta bancaria reciba más de una transferencia en dólares por mes -o que solicite una exención del banco en cada caso- y que retire dólares físicos comprados en bancos digitales.

El pasado lunes por la tarde, el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron un acuerdo marco para optimizar el procedimiento para hacer frente a las violaciones del régimen de delitos cambiarios, así como las medidas de seguridad en la banca, el transporte de flujos y la prevención.

El acuerdo se prorroga por un año e incluye la creación de una unidad de coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que permitirá poner a disposición de las Fuerzas Armadas Federales personal que pueda intervenir en los controles de cumplimiento de las normas sobre divisas que realizan los agentes del BCRA.